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全国两千余人受骗 湖州警方跨省破获特大通讯网络诈骗案

浙江在线3月10日讯(浙江在线记者 朱彦超)3月10日晚9点59分,从成都发往湖州的D2261次动车组缓缓驶入高铁湖州站。在这列动车的5、6号车厢里坐着一批特殊的“旅客”——80余名湖州公安干警和25名电信诈骗嫌疑犯。

列车车门一打开,25名嫌疑人带着黑色头套和手铐,每人在两名干警的押送下走上早已等候多时的警用大巴。自此,经过湖州警方近2个月的侦查,“2019.1.10”特大通讯网络诈骗案成功告破。此案涉案金额400余万元,受害人超过2000人,遍布全国各地。

2018年11月21日,湖州市公安局吴兴区分局爱山派出所接到辖区一家酒店前台工作人员李女士的报警。

此前,李女士在一个名叫“铂金汇”的网站看到一种“信购卡”,使用这种卡既可以在该网站上消费,还可以用来买房买车,提取现金。当时,正好需要一笔资金周转的李女士信以为真,花了200元办了卡。结果发现网站上说的功能均不能实现,打电话询问客服后,对方称如果需要套现,还要5800元用来激活。然而,钱打过去后,不仅套现功能不能实现,连网站的客服也却没了消息。李女士怀疑遭遇诈骗,打电话报了警。

“像这样办理‘信购卡’,需要缴纳费用激活的,肯定是通讯网络诈骗。”办案民警对李女士说。

“不止是李女士,我们发现遭遇类似‘信购卡’诈骗的受害人遍布全国各地。经初步研判,这是一个组织分工明确、作案手段专业、具有一定规模的犯罪团伙。”办案民警介绍说。

经民警调查,该团伙谎称所办“信购卡”可用于买房买车、资金提现等业务,且额度较高,骗取被害人办卡费、激活费等费用。

鉴于案情重大,湖州市公安局高度重视,在今年1月10日,抽调市、区两级公安机关刑侦部门成立“2019.1.10专案组”开展侦查工作。历时一个多月的综合深入研判,专案组基本查清了该诈骗团伙的组织结构、诈骗手段和资金流向,掌握了该犯罪团伙的作案规律特点,发现这个诈骗团伙的主要犯罪成员藏匿于四川成都。

收网条件成熟,专案组决定统一集中收网。2月24日、3月3日,专案组分两次派遣多名侦查员赶赴四川成都排摸嫌疑人具体情况,为后期抓捕做准备。

鉴于涉案人员众多,犯罪窝点分散,抓捕难度大,押解任务重,专案组向省公安厅刑侦总队作专题汇报,省厅总队派省刑侦总队新型犯罪侦查支队专家同湖州市、区两级干警一同赶赴四川成都,开展抓捕工作。

3月7日,专案组80余名警力,在成都警方的大力配合下,开展统一收网行动。行动自当日上午9时至晚12时,共抓获犯罪嫌疑人30余名,捣毁话务、物流、财务等五处窝点,现场查扣涉案电脑、手机、制卡机、银行卡,冻结部分涉案资金。

目前,警方已初步审查、串并案件2000余起,涉案金额400万余元,案件正在进一步深挖中。